證劵代碼：002212 證劵簡稱：南洋股份
根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》及《董事會獨立董事工作細則》等有關規定，我們作為廣東南洋電纜集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會的獨立董事，現就公司總經理鄭漢武先生辭職及聘任高級管理人員發表獨立意見如下：
一、關于總經理辭職的獨立意見
1、經核查，鄭漢武先生因工作安排原因辭去公司總經理職務，鄭漢武先生辭去上述職務后，將擔任公司第四屆董事會董事長及相關委員會職務，其辭職原因與實際情況一致。鄭漢武先生辭去總經理職務后，不會影響公司正常的生產經營管理； 2、根據《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等有關規定，鄭漢武先生辭職報告自送達董事會之日起生效。我們同意鄭漢武先生辭去公司總經理職務。 二、關于聘任高級管理人員的獨立意見
公司于2017年3月28日召開第四屆董事會第二十五次會議，審議關于《公司總經理辭職及聘任新任總經理》的議案及《聘任于海波為副總經理》的議案，我們一致認為本次高級管理人員的提名及聘任程序、任職資格與條件均符合《公司法》、《公司章程》等有關法津、法規的有關規定。同意公司聘任章先杰為公司總經理，聘任于海波為公司副總經理。
獨立董事：馮育升、劉偉、劉少周
二〇一七年三月二十八日
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